本年度報告摘要來自年度報告全文，電腦電腦為全面了解本公司的體機圖片經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，桌面投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文

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　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的體機圖片利潤分配預(yù)案為：以公司總股本657,183,090股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），桌面送紅股0股（含稅），壁紙不以公積金轉(zhuǎn)增股本。下載

　　報告期，免費公司緊隨市場變化趨勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，電腦電腦緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，體機圖片全面推進動力傳動業(yè)務(wù)和觸控顯示業(yè)務(wù)雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展，桌面有序開展各項工作，充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)板塊優(yōu)勢。觸控顯示業(yè)務(wù)，公司全面貫徹穩(wěn)定發(fā)展消費類、工控類、蓋板玻璃等現(xiàn)有業(yè)務(wù)，重點拓展車載觸控顯示業(yè)務(wù)的市場策略，充分發(fā)揮在中大尺寸觸控屏領(lǐng)域的核心優(yōu)勢，依托良好的客戶優(yōu)勢，取得較好的經(jīng)營效果。動力傳動業(yè)務(wù)，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以新能源汽車高精密齒輪和軸為核心，積極布局新能源汽車、燃油乘用車、商用車三大板塊核心產(chǎn)品，尤其是新能源汽車零部件領(lǐng)域與國際國內(nèi)一線品牌客戶建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有序推動公司新興應(yīng)用場景戰(zhàn)略的升級發(fā)展。報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 287,348.10萬元，同比下降8.47%；利潤總額22,390.01萬元，同比下降14.32%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤18,558.23萬元，同比下降11.65%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤13,697.47萬元，同比增長10.00%。

　　觸控顯示業(yè)務(wù)主要為觸摸屏及觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括觸控模組、顯示模組、觸控顯示一體化模組、蓋板玻璃、功能片等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、平板電腦、筆記本電腦、工控終端、物聯(lián)網(wǎng)智能設(shè)備等信息終端領(lǐng)域。公司致力于將全球領(lǐng)域領(lǐng)先廠商作為重點開拓客戶，現(xiàn)已成為康寧、群創(chuàng)光電、京東方、廣達電腦、仁寶工業(yè)、富士康、華勤通訊、華陽電子等行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的供應(yīng)商，產(chǎn)品最終應(yīng)用于國內(nèi)外知名品牌電子產(chǎn)品，如亞馬遜、聯(lián)想平板、宏基筆記本、微軟平板/筆記本等。

　　觸控顯示業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營模式為按照客戶產(chǎn)品材料、尺寸、性能、生產(chǎn)工藝、參數(shù)等要求，采用“以銷定產(chǎn)”的模式，生產(chǎn)具有較強的“定制化、批量化”特點，以客戶訂單為基礎(chǔ)，根據(jù)客戶要求進行產(chǎn)品開發(fā)評審、產(chǎn)品設(shè)計、品質(zhì)確認電腦桌面壁紙下載免費、樣品制作，樣品和產(chǎn)品方案經(jīng)過客戶確認后，形成最終產(chǎn)品方案并投入試產(chǎn)，并根據(jù)訂單需求量，結(jié)合自身產(chǎn)能、原材料情況制定生產(chǎn)計劃進行量產(chǎn)。通過與終端客戶建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。在銷售模式上，通過客戶對研發(fā)、品質(zhì)、生產(chǎn)各項體系的嚴(yán)格、復(fù)雜認證，并通過打樣、試產(chǎn)、驗證等程序，各項指標(biāo)、條件達標(biāo)后，進入客戶供應(yīng)商體系，與客戶簽訂供應(yīng)協(xié)議和品質(zhì)協(xié)議，通過具體項目開發(fā)開展合作，主要分為ODM和OEM兩種模式。在采購模式方面，公司采取“以產(chǎn)定購”的采購模式，通過評估供應(yīng)商的資質(zhì)、財務(wù)風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、交期、價格及服務(wù)等，綜合考評合格原材料供應(yīng)商，并將原材料采購過程與產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效結(jié)合，以達到降低庫存、控制成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量的效果。

　　報告期，面對電子行業(yè)整體增速放緩、產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間受到壓縮等不利因素，公司積極夯實成熟業(yè)務(wù)，憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合、規(guī)模化的生產(chǎn)能力、可靠的產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)秀的管理能力，與核心客戶持續(xù)保持良好合作伙伴關(guān)系，同時通過加大新品拓展力度，促進公司觸控顯示業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。公司通過提升管理、優(yōu)化工藝、強化成本管控等措施，進一步提升消費、工控類觸控屏產(chǎn)品成本及品質(zhì)等競爭優(yōu)勢。公司進一步加大蓋板玻璃產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣力度，將業(yè)務(wù)向車載、工控領(lǐng)域延展，積極把握新能源汽車發(fā)展機遇，結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢，通過“車載、工控觸控屏蓋板玻璃擴產(chǎn)項目”積極布局?jǐn)U產(chǎn)車載蓋板玻璃、工控蓋板玻璃以及3D蓋板玻璃等產(chǎn)品，促進公司產(chǎn)品競爭力的提升，為蓋板玻璃業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。報告期，公司緊抓新能源汽車及汽車智能座艙的發(fā)展趨勢，圍繞車載觸控屏發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用客戶聯(lián)動優(yōu)勢，加快新品研發(fā)拓展。公司與華陽電子、重慶矢崎、創(chuàng)維等國內(nèi)知名Tier1企業(yè)深度合作，開發(fā)高附加值的雙聯(lián)屏、三聯(lián)屏、曲面屏等車載觸控產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用在長城汽車、吉利汽車、五菱汽車等終端產(chǎn)品上。

　　報告期，公司動力傳動業(yè)務(wù)主要為動力傳動總成、傳動零部件及鑄造產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造與銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品包括汽車變速器總成及其齒輪軸等零部件、新能源減速器及新能源傳動系統(tǒng)零部件、汽車發(fā)動機平衡軸總成及齒輪軸零部件、汽車發(fā)動機缸體、轉(zhuǎn)向器殼體等相關(guān)產(chǎn)品，其中汽車變速器總成、新能源減速器、汽車發(fā)動機平衡軸總成裝配所需的主要零部件齒輪、軸、同步器及殼體等均由公司自主研發(fā)與生產(chǎn)。主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋新能源汽車、燃油乘用車、商用車三大門類。從產(chǎn)品分類方面，公司產(chǎn)品實現(xiàn)了從汽車變速器總成及零部件系列向新能源減速器及新能源傳動系統(tǒng)零部件、汽車發(fā)動機平衡軸總成及零部件、工程機械產(chǎn)品類拓展；從產(chǎn)品應(yīng)用方面，公司完成了從燃油乘用車領(lǐng)域向新能源汽車、商用車領(lǐng)域、非道路機械等領(lǐng)域的擴展，進一步鞏固了公司的行業(yè)地位和在動力傳動業(yè)務(wù)領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展的競爭優(yōu)勢。公司深耕汽車動力傳動業(yè)務(wù)多年，擁有動力傳動總成、傳動零部件及鑄造產(chǎn)品的核心技術(shù)及優(yōu)勢，公司擁有優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)外客戶群體，是上汽集團、一汽集團、豐田汽車、吉利汽車、長城汽車、寧德時代、匯川、北汽福田、廣汽、大眾、賽力斯、比亞迪、邦奇、臥龍、日電產(chǎn)、法雷奧、博格華納、蔚來汽車、合眾汽車、舍弗勒等多家國內(nèi)外知名企業(yè)動力傳動部件供應(yīng)商，公司致力于為客戶與戰(zhàn)略合作伙伴提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和應(yīng)用服務(wù)一站式解決方案電腦一體機圖片，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

　　公司產(chǎn)品主要為針對廠商特定車型、機械產(chǎn)品研發(fā)、制造配套供應(yīng)的非標(biāo)產(chǎn)品，經(jīng)營模式為以銷定產(chǎn)，采取訂單式生產(chǎn)采購的經(jīng)營模式，產(chǎn)品銷售以直銷模式為主。公司與客戶首先簽訂采購主合同，作為框架協(xié)議明確公司作為供應(yīng)商加入客戶的供應(yīng)體系；再通過價格協(xié)議明確零部件供應(yīng)的價格、規(guī)格和交貨期等信息；每月末，客戶以電子郵件、傳真或在其ERP 系統(tǒng)中公示等方式提出下月需求計劃，公司根據(jù)客戶的具體訂單情況安排采購及生產(chǎn)計劃。由于公司和客戶合作緊密，公司可以根據(jù)主機廠新產(chǎn)品、新項目要求進行同步的技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，快速響應(yīng)客戶的個性化需求，同時也促進了公司技術(shù)實力、制造水平的提升和發(fā)展。

　　報告期，公司持續(xù)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，在新能源減速器高精密齒輪布局上取得顯著進展，新能源傳動系統(tǒng)零部件已成為公司核心產(chǎn)品之一；同時，公司著力打造的汽車發(fā)動機平衡軸總成及零部件繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，自動變速器總成出口業(yè)務(wù)取得量產(chǎn)突破。

　　（1）新能源減速器及新能源傳動系統(tǒng)零部件方面，隨著中國新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，報告期內(nèi)公司在新能源汽車零部件產(chǎn)品布局成效逐步顯現(xiàn)，新訂設(shè)備陸續(xù)到位，產(chǎn)能逐步獲得提升；目前公司繼續(xù)與國際知名企業(yè)日電產(chǎn)、法雷奧、西門子、格雷博、賽力斯等新能源領(lǐng)域知名企業(yè)保持良好的業(yè)務(wù)合作，最終用戶包括國際知名企業(yè)吉利汽車、上汽集團、比亞迪、賽力斯等整車廠；報告期公司投資建設(shè)的新能源汽車零部件電機軸生產(chǎn)線量產(chǎn)下線，公司以配套國際高端客戶為契機，積極拓展高轉(zhuǎn)速、高精度新能源電機軸等關(guān)鍵部件，產(chǎn)品矩陣愈加豐富；公司非公開發(fā)行項目順利落地，正投資建設(shè)“新能源汽車高精密傳動齒輪及電機軸制造項目”，進一步提升公司新能源汽車高精密傳動零部件類產(chǎn)品產(chǎn)能，增強公司在動力傳動業(yè)務(wù)領(lǐng)域的生產(chǎn)和服務(wù)能力，促進公司盈利能力提升。

　　（2）發(fā)動機平衡軸總成及零部件產(chǎn)品方面，公司是國內(nèi)少數(shù)能夠自主研發(fā)及制造發(fā)動機平衡軸總成的獨立第三方汽車零部件企業(yè)。經(jīng)過近年來的產(chǎn)品開發(fā)、市場拓展，報告期內(nèi)平衡軸總成及零部件已成為動力傳動業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售收入和利潤的主要來源之一，目前已成功為吉利汽車、長城汽車、一汽集團、廣汽等國內(nèi)自主品牌實現(xiàn)平衡軸總成國產(chǎn)替代，并向合資品牌、外資品牌進一步拓展，為動力傳動業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

　　（3）自動變速器產(chǎn)品方面，公司自動變速器6AT 出口產(chǎn)品于報告期取得量產(chǎn)突破，成為公司新的收益增長點。

　　報告期，公司動力傳動業(yè)務(wù)隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)動機平衡軸總成及零部件等產(chǎn)品銷售規(guī)模上升，新能源汽車零部件新品和自動變速器 6AT逐步量產(chǎn)，推動動力傳動業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績增長。

　　1、2022年02月25日、2022年03月16日，公司第四屆董事會第二十二次會議、2022年第二次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）相關(guān)議案；2022年08月08日，公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整〈公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案〉的議案》等相關(guān)議案，同意公司非公開發(fā)行募集資金總額為不超過58,643萬元（含本數(shù)），本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過116,645,058股（含本數(shù)）。本次募集資金將用于新能源汽車高精密傳動齒輪及電機軸制造項目和車載、工控觸控屏蓋板玻璃擴產(chǎn)項目及補充流動資金。公司于2022年10月13日收到中國證監(jiān)會于2022年10月09日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)藍黛科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2412號），公司本次非公開發(fā)行事項獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。2023年02月，公司向12名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票74,137,800股募集資金以實施募投項目，新增股份上市日期為2023年02月21日。本次非公開發(fā)行后公司股份數(shù)量由583,045,290股變更為657,183,090股。

　　2、2021年11月18日、2021年12月30日，經(jīng)公司2021年第三次臨時股東大會、2021年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同意實施公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）。

　　2021年11月18日，公司召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會的授權(quán)，同意公司向符合條件的76名激勵對象首次授予限制性股票745。00萬股，確定授予日為2021年11月18日，授予價格為3.46元/股。2022年01月07日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-002），公司完成了本激勵計劃首次授予限制性股票在登記結(jié)算公司的授予登記工作，授予前述股份的上市日期為2022年01月12日。公司股份總數(shù)由575,125,290股變更為582,625,290股。

　　2022年06月24日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為本激勵計劃規(guī)定的限制性股票預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意公司向符合條件的5名激勵對象授予預(yù)留限制性股票60.00萬股，確定授予日為2022年06月24日，授予價格為3.46元/股。2022年07月13日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票授予登記完成的公告》（公告編號：2022-066），公司完成了本激勵計劃所涉及預(yù)留授予限制性股票在登記結(jié)算公司的授予登記工作，前述授予的限制性股票上市日期為2022年07月15日。公司股份總數(shù)由582,625,290股變更為583,225,290股。

　　2022年08月27日、2022年09月16日，公司分別召開第四屆董事會第二十八次會議、2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對3名離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計18.00萬股進行回購并注銷。公司于2022年10月14日在登記結(jié)算公司完成了前述限制性股票的回購注銷手續(xù)，并于2022年10月18日披露了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-096）。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由583,225,290股減少至583,045,290股。

　　3、公司董事會分別于2022年02月、2022年08月修訂了《公司募集資金管理辦法》《公司對外擔(dān)保管理制度》《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《公司對外投資管理辦法》。

　　4、經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議決議，公司全資子公司臺冠科技投資設(shè)立全資子公司宣宇光電，該公司成立時間為2022年02月14日，注冊資本為人民幣100萬元。根據(jù)2022年10月28日公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司對其下屬子公司增資的議案》，公司全資子公司臺冠科技以貨幣人民幣2,900萬元對宣宇光電進行增資。本資增資完成后，宣宇光電的注冊資本由人民幣100萬元增加至人民幣3,000萬元，臺冠科技仍持有宣宇光電100%股權(quán)。

　　5、經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議決議，為推進“藍黛科技新能源汽車高精密傳動齒輪生產(chǎn)制造項目”落地建設(shè)運營，公司在馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司馬鞍山藍黛機械，該公司成立時間為2022年10月08日，注冊資本為人民幣100萬元。2022年10月28日，公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司與馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署項目投資合同的議案》、《關(guān)于公司對全資子公司增資的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略布局，公司及公司全資子公司馬鞍山藍黛機械與馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會于 2022 年 10 月 28 日簽署了《藍黛科技新能源汽車高精密傳動齒輪生產(chǎn)制造項目投資合同》。為滿足馬鞍山藍黛機械項目投資建設(shè)資金需求，董事會同意公司以貨幣人民幣13,900 萬元對全資子公司馬鞍山藍黛機械進行增資。本次增資完成后，馬鞍山藍黛機械的注冊資本由100萬元增加至14,000萬元，公司仍持有馬鞍山藍黛機械100%股權(quán)。報告期內(nèi)，馬鞍山藍黛機械因生產(chǎn)經(jīng)營需要，對其住所進行變更，并完成了工商變更登記手續(xù)，取得了登記機關(guān)于2022年11月23日換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　6、根據(jù)2022年10月28日公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于公司對全資子公司增資的議案》，公司以債轉(zhuǎn)股的方式對藍黛機械增資人民幣18,000萬元（本次增資增加藍黛機械注冊資本（實收資本）3,000萬元，增加其資本公積15,000萬元）。本次增資完成后，藍黛機械的注冊資本由人民幣20,000萬元增加至人民幣23,000萬元，公司仍持有藍黛機械100%股權(quán)。

　　7、根據(jù)2022年04月13日公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過的《關(guān)于公司擬回購控股子公司部分股權(quán)的議案》，公司按照人民幣1,102.00萬元的價格回購中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司（以下簡稱“農(nóng)發(fā)基金”）持有的子公司藍黛變速器1.5743%股權(quán)（對應(yīng)出資額人民幣1,102.00萬元）。本次股權(quán)回購?fù)瓿珊螅緦λ{黛變速器的持股比例由64.1429%變更為65.7171%，農(nóng)發(fā)基金對藍黛變速器的持股比例由35.8571%變更為34.2829%。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次會議通知于2023年03月17日以專人送達、電子郵件方式向公司全體董事、監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年03月27日在重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，其中現(xiàn)場出席會議董事6名，通訊方式出席會議董事3名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長朱堂福先生召集并主持，本次會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過決議如下：

　　公司現(xiàn)任獨立董事馮文杰先生、張耕先生、陳耿先生向公司董事會分別提交了《2022年度獨立董事述職報告》電腦桌面壁紙下載免費，上述獨立董事將在公司2022年年度股東大會上進行述職。

　　《公司2022年度董事會工作報告》《2022年度獨立董事述職報告》于2023年03月28日登載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　公司2022年度財務(wù)報告已經(jīng)重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見審計報告，公司2022年度審計報告于2023年03月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　《公司2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-021）于2023年03月28日登載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）；《公司2022年年度報告》全文于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　經(jīng)重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告確認，公司2022年度實現(xiàn)合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為185,582,311.74元，加上年初未分配利潤359,824,649.75元，減去2022年實際向全體股東派發(fā)的2021年度現(xiàn)金紅利29,122,264.50元（扣除公司回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票18萬股而收回的現(xiàn)金紅利9,000元），減去計提法定盈余公積514,432.69元，合并報表可供股東分配的利潤為515,770,264.30元。

　　公司2022 年度利潤分配預(yù)案為：以目前公司總股本657,183,090股為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.50元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金32,859,154.50元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，公司剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本次利潤分配預(yù)案公布后至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若公司總股本因股份回購、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照“投資者分配比例不變”的原則，以未來實施分配預(yù)案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分配總額。

　　公司董事會認為：公司2022年度利潤分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營發(fā)展需要及廣大投資者的利益等因素提出的，上述利潤分配預(yù)案的制訂，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》《公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規(guī)劃》中關(guān)于利潤分配的有關(guān)規(guī)定，本次利潤分配預(yù)案兼顧了股東的即期利益和長遠利益，有利于充分保護中小投資者的合法權(quán)益。

　　本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息泄露。

　　《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-022）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　公司2023年度財務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)為：營業(yè)收入375,049.19 萬元，同比增長30.52%；利潤總額28,766.82萬元，同比增長28.48%；歸屬于母公司股東的凈利潤25,220.83萬元，同比增長35.90%。上述預(yù)算僅為公司2023年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算，并不代表對公司2023年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素影響，存在很大的不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　董事會同意公司2022年度合并財務(wù)報表計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計為4,203.68萬元，其中信用減值損失為-974.42萬元；資產(chǎn)減值損失為5,178.10萬元。公司本次合并財務(wù)報表計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少公司2022年度利潤總額4,203.68萬元。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認。

　　《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-023）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)解釋進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，公司董事會同意公司本次會計政策變更。

　　《關(guān)于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2023-024）于2023年03月28日登臷于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　董事會同意續(xù)聘重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，聘期一年。公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)公司2023年的具體審計要求和審計范圍，與會計師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)的審計費用并簽署相關(guān)合同文件電腦一體機圖片。

　　《關(guān)于聘任2023年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-025）于2023年03月28日登臷于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　董事會提議公司2023年度董事長津貼標(biāo)準(zhǔn)為120.93萬元（含稅），監(jiān)事會主席津貼標(biāo)準(zhǔn)為2.00萬元（含稅，不含其任職的崗位薪酬）。

　　公司關(guān)聯(lián)董事朱堂福先生、朱俊翰先生（其為公司董事長朱堂福先生之子）在審議該議案時回避表決，本議案由7名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過。

　　根據(jù)公司及公司子公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司及公司子公司重慶藍黛變速器有限公司、重慶藍黛傳動機械有限公司、重慶帝瀚動力機械有限公司、重慶臺冠科技有限公司、深圳市臺冠科技有限公司、馬鞍山藍黛傳動機械有限公司、公司孫公司惠州市堅柔科技有限公司、重慶宣宇光電科技有限公司在2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請合計不超過人民幣220,000萬元的授信額度。本次綜合授信用于辦理中、短期流動資金、承兌匯票、承兌匯票貼現(xiàn)、銀行保函、開立信用證、押匯等各種及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。授信額度有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會決議通過之日止。在授信額度有效期內(nèi)，額度可循環(huán)使用。上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額由公司在總額度內(nèi)，根據(jù)公司及子公司的經(jīng)營情況、實際資金需求以及與銀行等金融機構(gòu)的洽商情況確定。

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長可以在上述總額度內(nèi)調(diào)整各銀行等金融機構(gòu)之間的授信額度分配；授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司及子公司實際經(jīng)營資金需求情況在上述授信額度內(nèi)行使相關(guān)融資決策權(quán)，辦理相關(guān)授信業(yè)務(wù)的全部手續(xù)，包括但不限于與銀行等金融機構(gòu)洽談、簽署相關(guān)協(xié)議等各項業(yè)務(wù)文件并辦理其他相關(guān)手續(xù)，并審批公司及子公司以其自有現(xiàn)金、房地產(chǎn)、機器設(shè)備、銀行承兌匯票、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)提供抵（質(zhì)）押擔(dān)保事項（不含公司為子公司或?qū)O公司提供擔(dān)保、子公司為子公司或?qū)O公司提供擔(dān)保以及子公司為公司提供擔(dān)保的事項），以向各家銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信。本授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會審議通過之日止。

　　《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-026）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　為滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高公司融資決策效率，同意公司及子公司在2023年度為公司及公司子公司重慶藍黛變速器有限公司、重慶藍黛傳動機械有限公司、重慶臺冠科技有限公司、深圳市臺冠科技有限公司、馬鞍山藍黛傳動機械有限公司、孫公司惠州市堅柔科技有限公司、重慶宣宇光電科技有限公司的融資提供擔(dān)保額度總計不超過人民幣164,000萬元，其中為資產(chǎn)負債率低于70%的公司及子公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣129,000萬元，為資產(chǎn)負債率70%以上的子公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣35,000萬元。

　　上述擔(dān)保額度的有效期自公司審議本議案的股東大會決議通過之日起至下一年度股東大會審議擔(dān)保額度預(yù)計事項之日止。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司及子公司董事長（執(zhí)行董事）在擔(dān)保額度范圍內(nèi)簽署與本次對外提供擔(dān)保事項相關(guān)的協(xié)議及其他法律文件。

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在上述擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司及各子公司實際融資情況可對上述公司及子公司之間的擔(dān)保額度進行調(diào)劑，其中，資產(chǎn)負債率超過70%的擔(dān)保對象僅能從資產(chǎn)負債率超過70%（股東大會審議擔(dān)保額度時）的擔(dān)保對象處獲得調(diào)劑。在調(diào)劑發(fā)生時，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負債等情況；同時授權(quán)公司董事長根據(jù)銀行等機構(gòu)的實際要求可對擔(dān)保主體進行調(diào)整（調(diào)整對象僅限于上述提供擔(dān)保方）。

　　《關(guān)于公司及子公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-027）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　為滿足公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，確保子公司的正常運營和健康發(fā)展，在不影響公司及子公司自身正常運營的情況下，同意2023年度為公司子公司重慶藍黛傳動機械有限公司、重慶帝瀚動力機械有限公司、重慶藍黛變速器有限公司、重慶臺冠科技有限公司、馬鞍山藍黛傳動機械有限公司、深圳市臺冠科技有限公司之全資子公司重慶宣宇光電科技有限公司提供財務(wù)資助，最高額度合計不超過人民幣85,000萬元，其中為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司提供財務(wù)資助的額度不超過人民幣50,000萬元，為資產(chǎn)負債率70%以上的子公司提供財務(wù)資助的額度為不超過人民幣35,000萬元，各子公司額度內(nèi)金額可以循環(huán)使用。上述額度的有效期自公司審議本議案的股東大會決議通過之日起至下一年度股東大會審議財務(wù)資助額度事項之日止。

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)公司及子公司董事長（執(zhí)行董事）在財務(wù)資助額度范圍內(nèi)簽署與本次財務(wù)資助事項相關(guān)的協(xié)議、上述額度內(nèi)款項支付以及簽署未盡事項的補充協(xié)議等相關(guān)法律文件。

　　《關(guān)于公司及子公司2023年度為子公司提供財務(wù)資助額度的公告》（公告編號：2023-028）于2023年03月28日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　為貫徹落實《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關(guān)要求，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，維護股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，結(jié)合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》部分內(nèi)容進行修改。

　　公司董事會同意公司收購潘尚鋒先生持有的公司控股子公司重慶臺冠科技有限公司（以下簡稱“重慶臺冠”） 31%股權(quán)；根據(jù)重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司出具的重康評報字（2023）第79號《資產(chǎn)評估報告》，以2022年12月31日為評估基準(zhǔn)日的重慶臺冠股東全部權(quán)益的評估值為人民幣23,100.00萬元，參考前述評估結(jié)果并經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意公司本次收購重慶臺冠股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款為人民幣7,130.00萬元，公司擬以自有資金支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。本次股權(quán)收購?fù)瓿珊螅緦⒊钟兄貞c臺冠82%的股權(quán)，重慶臺冠仍為公司控股子公司。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理上述股權(quán)收購事項所需的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于工商變更登記等相關(guān)事宜。

　　《關(guān)于收購控股子公司股權(quán)的公告》（公告編號：2023-029）于2023年03月28日登載于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　公司董事會定于2023年04月21日在公司辦公樓506會議室召開公司2022年年度股東大會，審議公司董事會和監(jiān)事會提交的有關(guān)議案。

　　關(guān)于本次股東大會的通知詳見2023年03月28日登臷于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的公告（公告編號：2023-030）。

　　公司獨立董事就本次會議審議上述相關(guān)事項予以事前認可，并對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見；重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次會議審議上述相關(guān)事項出具了審計報告、專項審核報告或內(nèi)部控制審計報告，具體內(nèi)容詳見2023年03月28日登載于巨潮資訊網(wǎng) （）上相關(guān)公告。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載電腦一體機圖片、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年03月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第四屆董事會第三十三次會議，會議擬定于2023年04月21日（星期五）召開公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），審議公司董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年04月21日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年04月21日09:15一15:00。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　1、于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

　　上述提案1.00、提案3.00至提案12.00已經(jīng)2023年03月27日公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過，提案2.00至提案7.00、提案9.00至提案11.00已經(jīng)2023年03月27日公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，相關(guān)決議公告及提案公告內(nèi)容詳見2023年03月28日公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《公司第四屆董事會第三十三次會議決議公告》《公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告》《公司2022年度董事會工作報告》《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》《公司2022年年度報告全文》《公司2022年年度報告摘要》《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告》《公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告》《關(guān)于聘任2023年度審計機構(gòu)的公告》《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的公告》《關(guān)于公司及子公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》《關(guān)于公司及子公司2023年度為子公司提供財務(wù)資助額度的公告》《公司章程修改對照表》。

　　1、根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，上述提案10.00、提案12.00為股東大會特別決議表決事項，需經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的2/3以上通過；上述提案8.00，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)參與投票表決，需經(jīng)參加本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的1/2以上通過；其他提案為股東大會普通決議事項，需經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的1/2以上通過。

　　2、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)要求，公司將就本次股東大會審議提案對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東，下同）的表決情況單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。

　　1、自然人股東登記：自然人股東出席會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡、持股證明等辦理參會登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須憑授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，憑法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股東賬戶卡和本人身份證等辦理參會登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須憑法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取書面信函、郵件或傳真方式辦理參會登記手續(xù)（登記時間以收到傳真或信函時間為準(zhǔn)，傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認），公司不接受電話方式辦理登記。以上投票授權(quán)委托書必須提前24小時送達或傳真至公司證券法務(wù)部。

　　信函郵寄地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號藍黛科技集團股份有限公司證券法務(wù)部，信函上請注明“出席股東大會”字樣；

　　本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件一。

　　2、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年04月21日09:15一15:00的任意時間。

　　（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席藍黛科技集團股份有限公司2022年年度股東大會現(xiàn)場會議，代表本單位（本人）依照以下指示對本次股東大會審議的下列提案行使投票權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

　　1、上述提案請根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或棄權(quán)，并在表決意見的相應(yīng)欄內(nèi)填上“√”。投票人只能表明同意、反對或棄權(quán)一種意見，未填電腦一體機圖片、錯填、涂改、填寫其他符號以及多選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十七次會議通知于2023年03月17日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年03月27日（星期一）以現(xiàn)場會議方式在重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席會議；會議由監(jiān)事會主席吳志蘭女士主持，會議召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章電腦桌面壁紙下載免費、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)審議，以記名投票方式通過決議如下：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》于2023年03月28日登載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2022年度財務(wù)決算報告》。

　　公司2022年度財務(wù)報告已經(jīng)重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見審計報告。

　　三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于〈公司2022年年度報告〉及其摘要的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司2022年年度報告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，2022年年度報告全文及其摘要內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　四、會議以3票同意電腦桌面壁紙下載免費，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司董事會擬訂的公司2022年度利潤分配預(yù)案是在充分考慮公司盈利情況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及廣大投資者的利益等實際情況下擬訂的，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃》對利潤分配的規(guī)定和要求；本利潤分配預(yù)案兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司審議該預(yù)案的有關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告》。

　　六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)行。公司2022年度內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

　　七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分合理，符合公司實際情況；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，使公司的會計信息更具有合理性；公司就該事項的審議決策程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司計提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)解釋進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

　　九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司聘任2023年度審計機構(gòu)的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格，在擔(dān)任公司財務(wù)報表審計和各專項審計過程中，能夠遵循職業(yè)準(zhǔn)則，堅持獨立審計原則，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所約定的各項審計責(zé)任和義務(wù)。為保持公司審計工作的連續(xù)性，同意公司聘任重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度事項，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益情況。監(jiān)事會同意公司及子公司向銀行申請綜合授信額度事項，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計事項是為順利滿足公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求而提供的擔(dān)保，屬于公司內(nèi)部正常的生產(chǎn)經(jīng)營行為，有利于促進公司經(jīng)營發(fā)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；目前被擔(dān)保對象生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有良好的信用記錄和償債能力，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)，不會損害公司及全體股東的利益；該擔(dān)保事項有關(guān)決策程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計事項，并同意將該擔(dān)保事項提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度為子公司提供財務(wù)資助額度的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及子公司2023年度為公司子公司提供財務(wù)資助事項，是為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有利于子公司業(yè)務(wù)拓展，提升子公司生產(chǎn)經(jīng)營能力，促進公司整體經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。被資助對象為公司合并報表范圍內(nèi)全資/控股子公司，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行У臉I(yè)務(wù)、財務(wù)、投資、資金管理等風(fēng)險控制，財務(wù)資助的風(fēng)險處于可控范圍，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該財務(wù)資助事項有關(guān)決策程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司及子公司為子公司提供財務(wù)資助事項，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍黛科技”）于2023年03月27日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南以及公司會計政策的有關(guān)規(guī)定，為真實、準(zhǔn)確地反映公司截至2022年12月31日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及2022年度經(jīng)營成果，公司對期末合并報表中各類存貨、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、商譽等相關(guān)資產(chǎn)進行了全面清查，對可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進行了充分的評估和分析，按資產(chǎn)類別進行了減值測試，根據(jù)減值測試結(jié)果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司擬對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)進行計提減值準(zhǔn)備。

　　根據(jù)減值測試結(jié)果，公司擬計提2022年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計4,203.68萬元，其中信用減值損失為-974.42萬元，資產(chǎn)減值損失為5,178.10萬元。計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細如下表：

　　注：若上述表格中合計數(shù)的尾數(shù)與各分項數(shù)字之和的尾數(shù)不一致的情況，系由四舍五入的原因所引起，下同。

　　公司上述計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項已經(jīng)公司2023年03月27日召開的第四屆董事會第三十三次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項無需提交公司股東大會審議。

　　本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵循《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和會計政策等相關(guān)規(guī)定，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分、公允地反映了公司財務(wù)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

　　報告期內(nèi)，公司計提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的總金額為4,203.68萬元，將減少公司2022年度利潤總額4,203.68萬元。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認。

　　公司董事會審計委員會經(jīng)審核，認為：公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了會計謹(jǐn)慎性原則，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的依據(jù)充分，符合公司實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司2022年度財務(wù)報表能更加公允地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實、準(zhǔn)確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　公司獨立董事經(jīng)核查后，認為：公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了會計謹(jǐn)慎性原則，符合公司實際情況，依據(jù)充分合理，有助于真實、公允地反映公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，向投資者提供更加真實、準(zhǔn)確的會計信息；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項的審議決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分合理，符合公司實際情況；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，使公司的會計信息更具有合理性；公司就該事項的審議決策程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司計提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年03月27日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將公司2022年度利潤分配預(yù)案的基本情況公告如下：

　　經(jīng)重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告確認，公司2022年度實現(xiàn)合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為185,582,311.74元，加上年初未分配利潤359,824,649.75元，減去2022年實際向全體股東派發(fā)的2021年度現(xiàn)金紅利29,122,264.50元（扣除公司回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票18萬股而收回的現(xiàn)金紅利9,000元），減去計提法定盈余公積514,432.69元，合并報表可供股東分配的利潤為515,770,264.30元。

　　基于公司目前的經(jīng)營與財務(wù)狀況，結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司提出 2022 年度利潤分配預(yù)案：以目前公司總股本657,183,090股為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.50元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金32,859,154.50元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，公司剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本次利潤分配預(yù)案公布后至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若公司總股本因股份回購、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照“投資者分配比例不變”的原則，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分配總額。

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